深圳市朗科科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会于2017
年5月16日下午14：30在深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼会议
室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月15日15:00至2017年5月16日
15:00的任意时间。会议由公司董事会召集，董事长魏卫先生主持，公司部分董事、监
事、全体高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召
开与表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 75,245,039
股，占上市公司总股份的 56.3211％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份
68,785,831 股，占上市公司总股份的 51.4864％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份
6,459,208 股，占上市公司总股份的 4.8347％。
3、中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份
6,459,208 股，占上市公司总股份的 4.8347％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表
股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份
6,459,208 股，占上市公司总股份的 4.8347％。
二、议案审议表决情况
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本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决
与网络投票相结合的方式进行了表决。
公司第三届董事会独立董事在本次股东大会上作了2016年年度述职，述职报告全文
已于2017年4月25日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
本次股东大会审议表决结果如下：
1、审议通过了《2016年年度董事会报告》
表决结果：同意 75,017,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6980％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 227,208 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3020％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,232,000 股，占出席会议中小
股东所持股份的 96.4824％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 227,208 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
3.5176％。
2、审议通过了《2016年年度监事会报告》
表决结果：同意 75,017,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6980％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 227,208 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3020％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,232,000 股，占出席会议中小
股东所持股份的 96.4824％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 227,208 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
3.5176％。
3、审议通过了《2016年年度财务报告》
表决结果：同意 75,017,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6980％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 227,208 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3020％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,232,000 股，占出席会议中小
股东所持股份的 96.4824％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 227,208 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
3.5176％。
4、审议通过了《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》
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表决结果：同意 75,016,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6963％；反对
1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 227,208 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3020％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,230,700 股，占出席会议中小
股东所持股份的 96.4623％；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0201％；
弃权 227,208 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
3.5176％。
5、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意 74,990,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6618％；反对
27,308 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0363％；弃权 227,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3019％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,204,700 股，占出席会议中小
股东所持股份的 96.0598％；反对 27,308 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4228％；
弃权 227,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
3.5175％。
6、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审
计机构的议案》
表决结果：同意 75,017,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6980％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 227,208 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3020％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,232,000股，占出席会议中小股
东所持股份的96.4824％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权
227,208股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.5176％。
7、审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》
表决结果：同意 75,017,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6980％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 227,208 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3020％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,232,000 股，占出席会议中小
股东所持股份的 96.4824％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 227,208 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
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3.5176％。
8、审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意 46,045,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 61.1935％；反对
28,972,773 股，占出席会议所有股东所持股份的 38.5046％；弃权 227,208 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3020％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,232,000 股，占出席会议中小
股东所持股份的 96.4824％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 227,208 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
3.5176％。
9、审议通过了《关于发放董事津贴的议案》
表决结果：同意 75,017,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6980％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 227,208 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3020％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,232,000 股，占出席会议中小
股东所持股份的 96.4824％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 227,208 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
3.5176％。
10、审议通过了《关于发放监事津贴的议案》
表决结果：同意 75,017,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6980％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 227,208 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3020％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,232,000 股，占出席会议中小
股东所持股份的 96.4824％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 227,208 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
3.5176％。
11、审议通过了《关于发放董事长薪酬的议案》
表决结果：同意 75,017,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6980％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 227,208 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3020％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,232,000 股，占出席会议中小
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股东所持股份的 96.4824％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 227,208 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
3.5176％。
12、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 75,017,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6980％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 227,208 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3020％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,232,000 股，占出席会议中小
股东所持股份的 96.4824％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 227,208 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
3.5176％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：童曦、计云生
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的
资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及公司《章程》的
规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《2016年年度股东大会决议》
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2016年年度股东
大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一七年五月十六日
5/5
