湖北回天新材料股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2019年8月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年8月19日以邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席金燕女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的全体监事认真审议，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
具体内容详见：《监事会议事规则》修订对照表。
表决结果：同意3票 ，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届监事会第五次会议决议。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司
监 事 会二〇一九年八月二十二日