湖北回天新材料股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次
会议会议于 2017 年 7 月 28 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于
2017 年 7 月 18 日以邮件方式送达全体监事。会议应参与表决监事 3 人，会议由
监事会主席金燕女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的全体监事认真审议，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司〈2017 年半年度报告〉全文及摘要的议案》
具体内容详见证监会指定的网站，《2017 年半年度报告的提示性公告》同时
刊登于《证券时报》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2017 年半年度报告》全文
及摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内
容真实、准确，完整地反映了公司 2017 年半年度经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
具体内容详见证监会指定的网站《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第七届监事会第十一次会议决议。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司
监 事 会
二〇一七年七月二十八日
