哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于独立董事离任的公告
2018年8月14日，哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称 “公司”）收到公司独立董事王元庆先生申请离职的报告，王元庆先生因个人原因辞去其目前在公司担任董事会独立董事、提名委员会委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员等一切职务。 离职后王元庆先生不再担任公司任何职务。
王元庆先生辞职后公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，王元庆先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间王元庆先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快提名推荐合适的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后提交公司股东大会审议。
王元庆先生原定任期为2017年5月25日至2020年5月25日。截止公告日，王元庆先生未持有公司股票，其配偶、父母、子女等直系亲属未持有公司股票。公司对王元庆先生在任期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一八年八月十五日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。