北京数知科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月14日在公司七层会议室以现场方式召开了第四届董事会第三次会议。公司于2018年11月9日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于为孙公司提供担保的议案》。
公司拟为控股孙公司广东环和投资管理有限公司（以下简称“广东环和”）和广州融捷通信科技有限公司（以下简称“广州融捷”）的融资租赁业务提供担保，担保金额不超过人民币4,500万元（其中广东环和为3,900万元，广州融捷为600万元）。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2018-142）。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司
董事会二〇一八年十一月十六日