证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-053
深圳新宙邦科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年7月3日（星期三）下午14:30开始
2、网络投票时间：2019年7月2日-2019 年7月3日。其中：
①深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019 年7月3 日上午9:30-11:30、下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019 年7月2日下午15：00至2019 年7月3日下午15：00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市坪山区深圳新宙邦科技大厦16层会议室
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长覃九三先生
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份163,900,258股，占上市公司总股份的43.2681％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份163,300,258股，占上市公司总股份的43.1097％。
通过网络投票的股东5人，代表股份600,000股，占上市公司总股份的0.1584％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份600,200股，占上市公司总股份的0.1584％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0001％。
通过网络投票的股东5人，代表股份600,000股，占上市公司总股份的0.1584％。
注：公司目前总股本以 378,801,368 股计算，以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整2018年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意163,887,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对12,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意587,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.9174％；反对12,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.0826％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（二）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决情况：
同意163,887,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对12,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意587,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.9174％；反对12,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.0826％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（三）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》总表决情况：
同意163,887,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对12,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意587,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.9174％；反对12,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.0826％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。（四）审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》总表决情况：
同意163,887,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对12,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意587,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.9174％；反对12,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.0826％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。（五）审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》总表决情况：
同意163,878,958股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对12,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0054％。中小股东总表决情况：
同意578,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.4512％；反对12,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.0826％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席会议中小股东所持股份的1.4662％。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所武嘉欣律师、王璟律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人
具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件1、深圳新宙邦科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳新宙邦科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
2019年7月3日