2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间： 2019年4月12日（周五）下午14：00
2、网络投票时间：2019年4 月11 日-2019 年4 月12 日。其中:
①深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019 年4月12日上午9:30-11:30、下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019 年4月11日下午15：00至2019 年4月12日下午15：
00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市坪山区深圳新宙邦科技大厦16层会议室
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长覃九三先生
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股
东大会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定。
（二）会议出席情况通过现场和网络投票的股东185人，代表股份167,860,355股，占上市公司总股份的44.3136％。
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东14人，代表股份162,986,284股，占上市公司总股份的43.0268％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东171人，代表股份4,874,071股，占上市公司总股份的1.2867％。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）177人，代表股份4,957,071股，占上市公司总股份的1.3086％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份83,000股，占上市公司总股份的0.0219％。通过网络投票的股东171人，代表股份4,874,071股，占上市公司总股份的1.2867％。
4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案》
表决结果：同意163,062,731股，占出席会议所有股东所持股份的97.9942％；反对3,332,276股，占出席会议所有股东所持股份的2.0026％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股
份的0.0032％。
其中，中小股东表决情况：同意1,619,495股，占出席会议中小股东所持股份的32.6704％；反对 3,332,276股，占出席会议中小股东所持股份的67.2227％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.1069％。
本议案表决结果为通过。
（二）审议通过了《关于非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：同意164,524,879股，占出席会议所有股东所持股份的98.0129％；反对3,325,976股，占出席会议所有股东所持股份的1.9814％；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
其中，中小股东表决情况为：同意1,621,595股，占出席会议中小股东所持股份的32.7128％；反对3,325,976股，占出席会议中小股东所持股份的67.0956％；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1916％。
本议案表决结果为通过。
（三）审议通过了《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）的议案》
表决结果：同意164,522,779股，占出席会议所有股东所持股份的98.0117％；反对3,323,776股，占出席会议所有股东所持股份的1.9801％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0082％。
其中，中小股东表决情况为：同意1,619,495股，占出席会议中小股东所持股份的32.6704％；反对3,323,776股，占出席会议中小股东所持股份的67.0512％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.2784％。
本议案表决结果为通过。
（四）审议通过了《关于非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的议案》
表决结果：同意164,523,379股，占出席会议所有股东所持股份的98.0121％；反对3,323,176股，占出席会议所有股东所持股份的1.9797％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0082％。
其中，中小股东表决情况为：同意1,620,095股，占出席会议中小股东所持股份的32.6825％；反对3,323,176股，占出席会议中小股东所持股份的67.0391％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.2784％。
本议案表决结果为通过。
（五）审议通过了《关于非公开发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意164,522,779股，占出席会议所有股东所持股份的98.0117％；反对3,323,776股，占出席会议所有股东所持股份的1.9801％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0082％。
其中，中小股东表决情况为：同意1,619,495股，占出席会议中小股东所持股份的32.6704％；反对3,323,776股，占出席会议中小股东所持股份的67.0512％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.2784％。
本议案表决结果为通过。
（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果： 同意164,678,179股，占出席会议所有股东所持股份的98.1043％；反对1,345,576股，占出席会议所有股东所持股份的0.8016％；弃权1,836,600股（其中，因未投票默认弃权1,779,900股），占出席会议所有股东所持股份的1.0941％。
其中，中小股东表决情况为：同意1,774,895股，占出席会议中小股东所持股份的35.8053％；反对1,345,576股，占出席会议中小股东所持股份的27.1446％；弃权1,836,600股（其中，因未投票默认弃权1,779,900股），占出席会议中小股东所持股份的37.0501％。
本议案表决结果为通过。
（七）审议通过了《2018年度报告》及摘要
表决结果：同意164,749,479股，占出席会议所有股东所持股份的98.1467％；反对1,277,276股，占出席会议所有股东所持股份的0.7609％；弃权1,833,600股（其中，因未投票默认弃权1,779,900股），占出席会议所有股东所持股份的1.0923％。
其中，中小股东表决情况为：同意1,846,195股，占出席会议中小股东所持股份的37.2437％；反对1,277,276股，占出席会议中小股东所持股份的25.7667％；弃权1,833,600股（其中，因未投票默认弃权1,779,900股），占出席会议中小股东所持股份的36.9896％。
本议案表决结果为通过。
（八）审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意164,761,279股，占出席会议所有股东所持股份的98.1538％；反对1,265,476股，占出席会议所有股东所持股份的0.7539％；弃权1,833,600股（其中，因未投票默认弃权1,779,900股），占出席会议所有股东所持股份的1.0923％。
其中，中小股东表决情况为：同意1,857,995股，占出席会议中小股东所持股份的37.4817％；反对1,265,476股，占出席会议中小股东所持股份的25.5287％；弃权1,833,600股（其中，因未投票默认弃权1,779,900股），占出席会议中小股东所持股份的36.9896％。
本议案表决结果为通过。
（九）审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意164,769,779股，占出席会议所有股东所持股份的98.1588％；反对1,256,976股，占出席会议所有股东所持股份的0.7488％；弃权1,833,600股（其中，因未投票默认弃权1,158,100股），占出席会议所有股东所持股份的1.0923％。
其中，中小股东表决情况为：同意1,866,495股，占出席会议中小股东所持股份的37.6532％；反对1,256,976股，占出席会议中小股东所持股份的25.3572％；弃权1,833,600股（其中，因未投票默认弃权1,158,100股），占出席会议中小股东所持股份的36.9896％。
本议案表决结果为通过。
（十）审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意164,733,579股，占出席会议所有股东所持股份的98.1373％；反对1,277,276股，占出席会议所有股东所持股份的0.7609％；弃权1,849,500股（其中，因未投票默认弃权1,174,000股），占出席会议所有股东所持股份的1.1018％。
其中，中小股东表决情况为：同意1,830,295股，占出席会议中小股东所持股份的36.9229％；反对1,277,276股，占出席会议中小股东所持股份的25.7667％；弃权1,849,500股（其中，因未投票默认弃权1,174,000股），占出席会议中小股东所持股份的37.3103％。
本议案表决结果为通过。
（十一）审议通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意164,631,079股，占出席会议所有股东所持股份的98.0762％；反对1,379,776股，占出席会议所有股东所持股份的0.8220％；弃权1,849,500股（其中，因未投票默认弃权1,174,000股），占出席会议所有股东所持股份的1.1018％。
其中，中小股东表决情况为：同意1,727,795股，占出席会议中小股东所持股份的34.8552％；反对1,379,776股，占出席会议中小股东所持股份的27.8345％；弃权1,849,500股（其中，因未投票默认弃权1,174,000股），占出席会议中小股东所持股份的37.3103％。
本议案表决结果为通过。
（十二）审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意164,747,779股，占出席会议所有股东所持股份的98.1457％；反对1,263,076股，占出席会议所有股东所持股份的0.7525％；弃权1,849,500股（其中，因未投票默认弃权1,174,000股），占出席会议所有股东所持股份的1.1018％。
其中，中小股东表决情况为：同意1,844,495股，占出席会议中小股东所持股份的37.2094％；反对1,263,076股，占出席会议中小股东所持股份的25.4803％；弃权1,849,500股（其中，因未投票默认弃权1,174,000股），占出席会议中小股东所持股份的37.3103％。
本议案表决结果为通过。
（十三）审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意164,764,079股，占出席会议所有股东所持股份的98.1554％；反对1,247,776股，占出席会议所有股东所持股份的0.7433％；弃权1,848,500股（其中，因未投票默认弃权1,173,000股），占出席会议所有股东所持股份的1.1012％。
其中，中小股东表决情况为：同意1,860,795股，占出席会议中小股东所持股份的37.5382％；反对1,247,776股，占出席会议中小股东所持股份的25.1716％；弃权1,848,500股（其中，因未投票默认弃权1,173,000股），占出席会议中小股东所持股份的37.2902％。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所黄平律师、王璟律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳新宙邦科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳新宙邦科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
2019年4月12日