证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号:2017-052
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2017 年 11 月 30 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2017 年 11 月
26 日以邮件方式发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司
董事长覃九三先生召集并主持，公司全部监事与高级管理人员列席会议。本次会
议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整 2016 年限制性股票激励计划限制性股票授予数量
及首次授予价格的议案》
鉴于公司实施 2016 年年度权益分派方案后，根据 2016 年第一次临时股东大
会的授权，董事会对公司 2016 年股权激励计划授予数量及首次授予价格应进行
调整。调整后，公司本次激励计划限制性股票首次授予部分总数由 519.68 万股
调整为 1039.36 万股，预留部分授予总数由 57.5 万股调整为 115 万股，首次授予
价格由 30.47 元/股调整为 14.985 元/股。除上述调整外，本次实施的激励计划与
修订方案一致。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
《关于调整2016年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及首次授予价
格的公告》（公告编号：2017-054）、独立董事独立意见的具体内容详见同日刊
登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
二、《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定以及公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会
认为公司首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公
司按照股权激励计划的相关规定办理首次授予限制性股票第一个解除限售期的
相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象合计155人，可申请解除
限售并上市流通的限制性股票数量为4,157,440股，占公司目前股份总数的1.10%。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限
售条件成就的公告》（公告编号：2017-055）、独立董事独立意见、监事会核查
意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事周艾平、曹伟为限制性股票激励计划的受益人，回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过《关于向激励对象授予 2016 年限制性股票激励计划预留部分
限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定及公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，经第四届董
事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会认为 2016 年限制性股票激励计划预留
部分限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以 2017 年 11 月 30 日为授予日，
向 87 名激励对象授予激励计划预留部分 115 万股限制性股票，授予价格为 10.84
元/股。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
《关于向激励对象授予2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的
公告》（公告编号：2017-056）、独立董事独立意见、监事会核查意见的具体内
容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月一日
