证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2019-008
北京超图软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
1）现场会议召开时间：2019年1月25日下午2:00点开始。2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月25日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年1月24日15:00至2019年1月25日15:00的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园 107号楼 6层公司 6－1会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长钟耳顺 先生。本次股东大会会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共3人，代表股份55,245,080股，占公司有表决权股份总数的12.2893%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东23人，代表股份15,166,794股，占公司有表决权股份总数的3.3739%。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为26人，代表股份70,411,874股，占公司有表决权股份总数的15.6632%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以及董事、监事和高级管理人员外的股东（下称“中小股东”）为24人，代表股份11,684,794股，占公司有表决权股份总数的2.5993%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
1、《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意票70,411,874股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票11,684,794股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.00 %；反对票0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
2、《关于变更公司董事的议案》
表决情况：同意票70,411,874股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票11,684,794股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.00 %；反对票0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
3、《关于变更公司监事的议案》
表决情况：同意票70,411,874股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票11,684,794股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.00 %；反对票0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师：王娟、王铮铮
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京超图软件股份有限公司2019年第一 次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京超图软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司
董事会二〇一九年一月二十五日