北京钢研高纳科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届董事会第十四次会议于2019年2月1日以通信的方式通知各位董事，于2019年2月19日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9名,表决董事9名，委托其他董事出席0名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举董事会专业委员会委员的议案》
因公司独立董事杨庆英女士六年任期届满，杨庆英女士不再担任公司独立董事、审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员。公司董事尹法杰、张继先生因工作原因向公司提交辞职报告，辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员，经第五届董事会第十三次会议、2019年第一次临时股东大会，选举曹伟先生为公司第五届董事会独立董事，选举邵冲、王兴雷先生为公司第五届董事会董事。
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利、有序、高效开展工作，充分发挥其职能，公司董事会选举曹伟先生为公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，选举邵冲先生为公司第五届董事会战略委员会委员，选举王兴雷先生为公司第五届董事会审计委员会委员。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举董事会审计委员
会召集人的议案》
因公司独立董事杨庆英女士六年任期届满，杨庆英女士不再担任公司独立董事、审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员，辞职后不再公司担任何职务。2019年第一次临时股东大会选举曹伟先生为公司第五届董事会独立董事。
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利、有序、高效开展工作，充分发挥其职能，公司董事会选举曹伟先生为公司董事会审计委员会的主任委员（召集人）
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2019年2月19日