北京钢研高纳科技股份有限公司关于拟变更公司注册资本并相应修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月5日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司因购买青岛新力通工业有限责任公司65%股权而发行的26,707,315 股股份已于2018年11月14日完成股权交割，2018 年11 月23 日完成验资。 根据中天运会计师事务所出具的“中天运【2018】验字第90070号验资报告”，公司总股本由422,236,162 股增至448,943,477 股。
鉴于上述事宜，并根据2018年第二次临时股东大会因“本次重组”对董事会的授权，公司董事会拟对公司营业执照及《公司章程》相应条款进行修改，并办理工商变更登记等相关事宜。
二、公司章程修改的情况公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》，根据2018年第二次临时股东大会授权，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司股份登记完成情况，公司董事会拟对公司营业执照及《公司章程》相应条款进行修改。对原《公司章程》进行修订，并指定专人办理注册资本变更、公司章程修正案备案等工商变更、备案手续。
本次修改内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币42,223.6162万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币44,894.3477万元。 |
| 第二十条 公司的股份总数为42,223.6162万股，全部为普通股。 | 第二十条 公司的股份总数为44,894.3477万股，全部为普通股。 |
除上述修改外，公司章程其他条款内容保持不变。三、其他事项说明本次变更注册资本及修改《公司章程》尚需提交工商行政管理机关核准。四、备查文件
1、《北京钢研高纳科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2、《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》。
特此公告！
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会2018年12月5日