北京钢研高纳科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第
五届董事会第七次会议于 2018 年 7 月 9 日以传真和邮件的方式通知各位董事，
于 2018 年 7 月 19 日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。会议应到董
事 9 名,亲自出席现场会议董事 9 名，委托其他董事出席 0 名。本次会议的召开
符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形
成如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于钢研高纳2018年半年度
报告的议案》
经审核，董事会认为公司《钢研高纳 2018 年半年度报告》的编制符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务
状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》详见中国证监会创业
板指定信息披露网站。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 19 日
