北京钢研高纳科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五
届董事会第五次会议于 2018 年 4 月 27 日以传真和邮件的方式通知各位董事，于
2018 年 5 月 8 日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。会议应到董事 9
名,亲自出席现场会议董事 9 名，委托其他董事出席 0 名。本次会议的召开符合
《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如
下决议：
1、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
公司第四届董事会第二十六、第二十七次会议及第五届董事会第三次会议审
议通过了发行股份购买青岛新力通 65%股权的相关议案，鉴于相关需要进一步提
交股东大会审议，根据国务院国资委的审批进展情况，公司拟召开 2018 年第二
次临时股东大会审议相关议案。
同意公司于 2018 年 5 月 24 日上午 9：00 召开公司 2018 年第二次临时股东
大会。
本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《北京钢研高纳科技股
份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2018 年 5 月 8 日
