北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
我们作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现
对公司第四届董事会第二十四次会议相关事项发表独立意见如下：
关于提名刘国营先生为公司第四届董事会董事候选人的独立意见
因工作原因公司第四届董事会董事李连清先生辞职，经公司第四届董事会第
二十四次会议审议，拟增补刘国营先生为公司第四届董事会增补董事候选人。
经核查，刘国营先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定
的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执
行人，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备与行
使职权相适应的履职能力和条件。公司提名其为第四届董事会董事的程序符合
《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。我们同意提名刘国营先生为
公司第四届董事会董事候选人。并将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会
进行选举。
特此公告！
独立董事：曹真、杨庆英、田会
北京钢研高纳科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 10 日
