北京钢研高纳科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引（2014 年修
订）》等相关规定的要求并结合自身情况和发展需要，公司决定对《章程》中的
条款进行部分修订，修订内容如下：
新章程修改如下：
修改如下：
1．第十三章 特殊事项条款
增加“第一百九十四条 公司涉军事项特别条款：
（一）接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质
量和数量等要求完成；
（二）严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度
和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机
构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全；
（三）严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施登记、
处置管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用；
（四）严格遵守武器装备科研生产许可管理法规；
（五）按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、解
密等事项履行审批程序，保护国防专利；
（六）修改或批准新的公司章程涉及有关特别条款时，应经国务院国防科技
工业主管部门同意后再履行相关法定程序；
（七）执行《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国国防动员法》的规
定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用
相关资产；
（八）控股股东发生变化前，公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务
院国防科技工业主管部门履行审批程序；董事长、总经理发生变动，军工科研关
键专业人员及专家的解聘、调离，公司需向国务院国防科技工业主管部门备案；
公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，需事先报经国务院国防科技工业主管部
门审批；如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司
5%以上（含 5%）股份时，收购方须向国务院国防科技工业主管部门备案；
（九）国家以资本金注入方式投入的军工固定资产投资形成的资产，作为国
有股权、国有债权或国有独享资本公积，由投入方持有。
”
