北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，作为北京钢研高
纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们就公司第四届董事会
第二十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整公司首期股票期权激励计划股票期权行权价格的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3
号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，本着
实事求是的原则，认真审阅了第四届董事会第二十二次会议的相关议案及资料，
并发表如下独立意见：
关于调整公司首期股票期权激励计划股票期权行权价格的独立意见
公司本次对《股票期权激励计划（草案修订稿）》股票期权数量及行权价
格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项
备忘录1-3号》及《股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权数量及
行权价格调整的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。
二、关于子公司天津广亨拟增资扩股的独立意见
经核查，本次子公司天津钢研广亨特种装备股份有限公司（以下简称“天
津广亨”）的增资扩股，旨在提升天津广亨的业务规模，加强公司在阀门、特种
金属材料及制品领域的竞争力。钢研高纳将继续成为天津广亨的股东。本次子公
司增资扩股事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其
他非关联股东权益的情形。同意本次子公司增资扩股的事项。
独立董事：田会、杨庆英、曹真
2017 年 6 月 22 日
