金龙机电股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议
于2017年02月16日以传真、邮件和电话的方式通知各位董事，于2017年02月20
日上午9：30在公司一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,应到董事7人,
实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由金绍平先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：
1、审议通过《关于“成长 2 号”员工持股计划存续期展期的议案》
公司“成长 2 号”员工持股计划锁定期已满，存续期亦将于 2017 年 2 月 21
日届满，鉴于公司 2016 年度业绩快报将在 2017 年 02 月 28 日前披露，为了避免
出现在窗口期（上市公司业绩快报公告前 10 日内）出售公司股票的行为，经出
席“成长 2 号”员工持股计划第二次持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意
并提交公司董事会审议，同意将“成长 2 号”员工持股计划存续期展期，存续期
延长至 2017 年 03 月 08 日，具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披
露媒体巨潮资讯网上的《关于“成长 2 号”员工持股计划存续期展期的公告》。
关联董事金绍平、Tjoa Mui Liang、黄娟、金士特回避表决。
审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十二次会议决议》
2、《“成长 2 号”员工持股计划第二次持有人会议决议》
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
2017 年 02 月 20 日
