广州阳普医疗科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2019年1月4日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2019年1月8日上午10：00在公司6楼2号会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于 聘任公司高级管理人员的议案》
基于公司发展及实际工作需要，经公司总经理邓冠华先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会决定聘任田柯先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
田柯先生的简历如下：
田柯，男，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，现任广东省医学会医事法学专业委员会副主任委员；长期从事医院管理工作，曾在南方医科大学南方医院工作七年，主要负责医疗质量与安全、医疗纠纷防范与处理等工作；曾在广东省卫生与计划生育委员会宣传处任职；2015年9月入职广州阳普医疗科技股份有限公司。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会
2019年1月8日