江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月05
日以邮件、传真方式向全体董事发出召开第三届董事会第十八次会议的通知。会
议于2017年12月08日13：00在公司会议室以通讯会议的形式召开。会议应参加董
事八名，实际参加董事八名。会议由董事长孙利主持。公司全体监事、高管列席
了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。
公司原聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机
构，鉴于公司 2017 年度审计工作要求较高，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
在审计时间、人员安排等方面无法满足公司审计需求，公司拟聘请中兴财光华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，审计费为 80 万元。 详
见公司 2017 年 12 月 9 日披露于中国证监会指定网站的《关于改聘会计师事务所
的公告》（公告编号：2017-043）。
此项议案以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
为审议《关于改聘会计师事务所的议案》，公司定于2017年12月25日14:00
于公司会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。本次股东大会审议事项详见
公司2017年12月9日披露于中国证监会指定网站的《关于召开2017年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2017-044）。
此项议案以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
2017年12月08日
