证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2018-061
天津红日药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年08月21日以公告方式向全体股东发出召开2018年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2018年09月06日下午14:00在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年09月06日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年09月05日15:00至2018年09月06日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共15人，合计持有股份1,444,565,971股，占公司股份总数的47.9754%。其中，出席现场会议的股东及股东代表12人，合计持有股份1,429,169,430股，占公司股份总数的47.4641%；参加网络投票的股东3人，合计持有股份15,396,541股，占公司股份总数的0.5113%。
本次会议由董事长姚小青先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
审议通过《关于2018年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综
合授信及担保事项的议案》。
表决结果：同意1,442,658,471股，占出席会议有表决权股份总数的99.8680%；反对1,905,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1319%；弃权2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意73,689,041股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的97.4767%；反对1,905,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的2.5206%；弃权2,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0026%。
三、律师出具的法律意见北京市康达律师事务所李赫和张伟丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：红日药业本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件（一）天津红日药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；（二）北京市康达律师事务所出具的《关于天津红日药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董 事 会二○一八年九月六日