证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2019-019
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、 本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年4月8日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室召开，网络投票时间为2019年4月7日-2019年4月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月7日15:00至2019年4月8日15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长朱定楷因出差缺席本次股东大会，过半数董事推举董事朱世龙先生主持2018年年度股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东（包括委托代理人）9人，代表股份101,388,895股，占上市公司总股份的23.6597％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东（包括委托代理人）3人，代表股份26,967,128股，占上市公司总股份的6.2929％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东6人，代表股份74,421,767股，占上市公司总股份的17.3667％。
三、议案审议和表决情况
大会按照会议议程审议议案，并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行表决，审议通过如下决议：
议案1.00 《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意101,283,495股，占出席会议所有股东所持股份的99.8960％；反对105,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意34,308,455股，占出席会议中小股东所持股份的99.6937％；反对105,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 《2018年监事会工作报告》
总表决情况：
同意101,283,495股，占出席会议所有股东所持股份的99.8960％；反对105,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意34,308,455股，占出席会议中小股东所持股份的99.6937％；反对105,400
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00 《2018年度财务决算报告》总表决情况：
同意101,283,495股，占出席会议所有股东所持股份的99.8960％；反对105,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意34,308,455股，占出席会议中小股东所持股份的99.6937％；反对105,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00 《关于2018年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意101,283,495股，占出席会议所有股东所持股份的99.8960％；反对105,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意34,308,455股，占出席会议中小股东所持股份的99.6937％；反对105,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00 《2018年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意101,283,495股，占出席会议所有股东所持股份的99.8960％；反对105,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意34,308,455股，占出席会议中小股东所持股份的99.6937％；反对105,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意101,283,495股，占出席会议所有股东所持股份的99.8960％；反对105,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意34,308,455股，占出席会议中小股东所持股份的99.6937％；反对105,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00 《关于向银行等融资机构申请不超过人民币83,400万元融资额度及应收账款质押的议案》
总表决情况：
同意101,272,895股，占出席会议所有股东所持股份的99.8856％；反对105,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1040％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。
中小股东总表决情况：
同意34,297,855股，占出席会议中小股东所持股份的99.6629％；反对105,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3063％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0308％。
议案8.00 《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》
总表决情况：
同意101,283,495股，占出席会议所有股东所持股份的99.8960％；反对105,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意34,308,455股，占出席会议中小股东所持股份的99.6937％；反对105,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案9.00 《关于担保的议案》
总表决情况：
同意101,283,495股，占出席会议所有股东所持股份的99.8960％；反对105,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意34,308,455股，占出席会议中小股东所持股份的99.6937％；反对105,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.00 《关于2018年度董事（非独立董事）绩效评价及薪酬分配方案的议案》
总表决情况：
同意101,283,495股，占出席会议所有股东所持股份的99.8960％；反对105,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意34,308,455股，占出席会议中小股东所持股份的99.6937％；反对105,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案均获得审议通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所程祺、阮曼曼律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、杭州华星创业通信技术股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月八日