沈阳新松机器人自动化股份有限公司
第五届监事会第二十六次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
十六次（临时）会议于 2017 年 3 月 24 日上午 10：30----11：30 在沈阳市浑南
新区金辉街 16 号公司东区二楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 3
月 20 日以传真或邮件方式送达。会议应参加监事 5 人，实际参加 5 人。本次会
议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席桑子刚先生主持，与会监事经认真审议并表决一致通过如
下决议：
1、审议通过了关于全资子公司为其下属控股子公司提供担保的议案。
公司监事会认为：公司全资子公司杭州新松机器人自动化有限公司为其下属
控股子公司上海新松机器人自动化有限公司向南京银行申请办理预付款保函提
供担保，可以满足上海新松业务拓展需要。杭州新松持有上海新松 90%股权，
上海新松具备持续的经营能力和偿还债务能力，担保风险在可控范围内。
公司职工监事孙义田先生现为上海新松机器人自动化有限公司总经理，为该
议案的关联监事，对该议案回避表决。
审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了关于发起设立沈阳智能机器人国家研究院有限公司暨关联交
易的议案。
公司监事会同意使用自有资金 2600 万元参与发起设立沈阳智能机器人国家
研究院有限公司（以工商行政管理部门最终核准为准），该公司注册资本 20000
万元，公司本次投资占该公司 13%的股权。
本次参与发起设立沈阳智能机器人国家研究院有限公司（以工商行政管理部
门最终核准为准）的沈阳中科天盛自动化技术有限公司（以下简称“中科天盛”）
为公司控股股东中国科学院沈阳自动化研究所全资子公司，根据深交所的相关规
定，中科天盛为公司的关联法人，公司监事桑子刚先生现为中国科学院沈阳自动
化研究所党委书记兼副所长，为该议案的关联监事，对该议案回避表决。
审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会
2017 年 3 月 24 日
