证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2019-035
西安宝德自动化股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的更正公告
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》（公告编号：
2019-030）。由于工作人员疏忽，导致个别议案名称有误，现更正如下：
一、“会议审议事项”中部分内容更正
更正前：6.审议《2018年度报告》及摘要
更正后：6.审议《2018年年度报告》及摘要
二、“提案编码”中部分内容更正
更正前：
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 2018年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2018年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2018年度财务决算报告 | √ |
| 4.00 | 2018年度利润分配预案 | √ |
| 5.00 | 2018年度资本公积金转增股本预案 | √ |
| 6.00 | 《2018年年度报告》及摘要 | √ |
| 7.00 | 续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案 | √ |
| 8.00 | 关于2018年度计提资产减值准备的议 | √ |
案
| 案 | ||
| 9.00 | 关于提请股东大会批准本公司与本公司的控股子公司之间进行短期资金拆借的议案 | √ |
| 10.00 | 关于提请股东大会批准庆汇租赁在一定额度内开展融资租赁业务活动的议案 | √ |
| 11.00 | 关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子公司在一定额度内申请融资的议案 | √ |
| 12.00 | 关于2019年度关联交易预计的议案 | √ |
| 13.00 | 关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子公司对闲置资金进行现金管理的议案 | √ |
更正后：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 2018年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2018年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2018年度财务决算报告 | √ |
| 4.00 | 2018年度利润分配预案 | √ |
| 5.00 | 2018年度资本公积金转增股本预案 | √ |
| 6.00 | 《2018年年度报告》及摘要 | √ |
| 7.00 | 续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案 | √ |
| 8.00 | 关于2018年度计提资产减值准备的议案 | √ |
| 9.00 | 关于提请股东大会批准本公司与本公司的控股子公司之间进行短期资金拆借的议案 | √ |
| 10.00 | 关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子公司在一定额度内开展融资租赁相关业务活动的议案 | √ |
| 11.00 | 关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子公司在一定额度内申请融资的议案 | √ |
| 12.00 | 关于2019年度关联交易预计的议案 | √ |
| 13.00 | 关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子公司对闲置资金进行现金管理的议案 | √ |
三、“授权委托书”中部分内容更正
更正前：
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||||||
| 100 | 总议案 | √ | ||||
| 非累积投票提案 | ||||||
| 1.00 | 2018年度董事会工作报告 | √ | ||||
| 2.00 | 2018年度监事会工作报告 | √ | ||||
| 3.00 | 2018年度财务决算报告 | √ | ||||
| 4.00 | 2018年度利润分配预案 | √ | ||||
| 5.00 | 2018年度资本公积金转增股本预案 | √ | ||||
| 6.00 | 《2018年年度报告》及摘要 | √ | ||||
| 7.00 | 续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》 | √ | ||||
| 8.00 | 关于2018年度计提资产减值准备的议案 | √ | ||||
| 9.00 | 关于提请股东大会批准本公司与本公司的控股子公司之间进行短期资金拆借的议案 | √ | ||||
| 10.00 | 关于提请股东大会批准庆汇租赁在一定额度内开展融资租赁业务活动的议案 | √ | ||||
| 11.00 | 关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子公司在一定额度内申请融资的议案 | √ | ||||
| 12.00 | 关于2019年度关联交易预计的议案 | √ | ||||
| 13.00 | 关于提请股东大会批准庆汇租赁对闲置资金进行现金管理的议案 | √ | ||||
更正后：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的 | |||||
栏目可以投
票
| 栏目可以投票 | ||||||
| 100 | 总议案 | √ | ||||
| 非累积投票提案 | ||||||
| 1.00 | 2018年度董事会工作报告 | √ | ||||
| 2.00 | 2018年度监事会工作报告 | √ | ||||
| 3.00 | 2018年度财务决算报告 | √ | ||||
| 4.00 | 2018年度利润分配预案 | √ | ||||
| 5.00 | 2018年度资本公积金转增股本预案 | √ | ||||
| 6.00 | 《2018年年度报告》及摘要 | √ | ||||
| 7.00 | 续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》 | √ | ||||
| 8.00 | 关于2018年度计提资产减值准备的议案 | √ | ||||
| 9.00 | 关于提请股东大会批准本公司与本公司的控股子公司之间进行短期资金拆借的议案 | √ | ||||
| 10.00 | 关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子公司在一定额度内开展融资租赁相关业务活动的议案 | √ | ||||
| 11.00 | 关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子公司在一定额度内申请融资的议案 | √ | ||||
| 12.00 | 关于2019年度关联交易预计的议案 | √ | ||||
| 13.00 | 关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子公司对闲置资金进行现金管理的议案 | √ | ||||
除以上更正外，其余内容不变。请广大投资者以2019年4月9日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-030）为准。公司对于更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一九年四月九日