硅宝科技：第四届董事会第九次会议决议公告

成都硅宝科技股份有限公司
                 第四届董事会第九次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于 2018 年 04 月 17 日以
电子邮件方式发出。
    2、本次董事会于 2018 年 04 月 20 日以通讯表决方式进行。
    3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司监事、高
级管理人员列席了会议。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过公司《2018 年第一季度报告全文》
    公司《2018 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网，《2018 年第一季度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、
《中国证券报》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。
                                                成都硅宝科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                    二〇一八年四月二十日