成都硅宝科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席曾志勇先生召集，会议通知于 2017 年 11 月 27 日
以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于 2017 年 11 月 30 日以通讯表决方式进行。
3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及
《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用自有资金增资全资子公司的议案》
为进一步促进全资子公司成都硅宝防腐科技有限责任公司（以下简称”硅宝防
腐”）业务的发展壮大，解决其扩大现有业务规模所需资金问题，经公司第四届董
事会第六次会议审议,同意公司使用自有资金分期向硅宝防腐增资 3000 万元人民
币。增资完成后，硅宝防腐的注册资本将由 2000 万元人民币增至 5000 万元人民币。
详情请参见公司同日在巨潮资讯网公告的《关于使用自有资金增资全资子公司的公
告》。
监事会认为：本次向硅宝防腐增加注册资本，有利于公司防腐业务的更好开展
和发展壮大，有利于扩大公司在防腐领域的市场份额和影响力，本次增加注册资本
不存在损害中小股东利益的行为，同意此项议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
监 事 会
2017 年 11 月 30 日
