爱尔眼科医院集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八
次会议于 2018 年 4 月 20 日在长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 12 楼公司
会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2018 年 4 月 15 日以邮
件方式送达，会议由监事会主席张艳琴女士召集主持，应到监事 3 人，实到监事
3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》 ；
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》 ；
监事会认为：董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2017 年度财务决算报告》 ；
2017年度,公司实现营业收入596,284.56万元，实现归属于上市公司净利润
74,251.45万元。详细财务数据参见《2017年度报告》。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2017 年度权益分派预案》 ；
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》 ；
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律
法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的
建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控
制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于 2018 年度公司监事薪酬的议案》 ；
依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2018 年度公司监事
的薪酬计划如下：
（1）外部监事津贴为 1.5 万元/年；
（2）担任公司管理职务的监事，根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取
监事职务报酬，其 2018 年的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承
担责任、风险和经营业绩挂钩。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 ；
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体
准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次会计政
策变更。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
八、审议通过了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《2017年度监事会工作报告》、 2017年度报告》、 2017年度报告摘要》、 2017
年度权益分派预案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更的
公告》、《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见中国证监
会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ），《2017年度报
告披露提示性公告》将同时刊登于2018年4月21日的《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会
2018 年 4 月 21 日
