惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、
《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，已认真查阅了公司相关会议
资料，现对公司第四届董事会第二十三次会议发表如下独立意见：
关于第二期员工持股计划存续期展期的独立意见
我们认为，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《第
二期员工持股计划（草案）》等相关规定，公司拟将第二期员工持股计划存续期
进行续展, 该事项已经员工持股计划持有人会议及第四届董事会第二十三次会
议分别审议通过，不存在损害公司、员工及股东利益的情形，上述会议的召集召
开、表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，同意第二期员工持
股计划存续期展期不超过 12 个月，即 2018 年 8 月 16 日至 2019 年 8 月 15 日。
(以下无正文)
（本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
詹启军 吴 锋 雷巧萍
2018年6月15日
