惠州亿纬锂能股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）于 2018 年 6 月 15
日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方
式召开第四届董事会第二十三次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会
议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2018 年 6 月 12 日以邮件方式送达各位董事，
全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人
员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决，形成以下决议：
审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》
鉴于公司第二期员工持股计划即将期满，基于对公司发展前景的信心和对公司价
值的认可，为了让员工分享公司成长收益，经本次董事会审议，同意公司第二期员工
持股计划存续期展期不超过12个月，即2018年8月16日至2019年8月15日。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于第二期员
工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2018-069）。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2018 年 6 月 19 日
