惠州亿纬锂能股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）于 2018 年 5 月 30
日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 36 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方
式召开第四届董事会第二十二次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会
议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2018 年 5 月 29 日以邮件方式送达各位董事，
全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人
员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决，形成以下决议：
审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》
基于公司战略规划和经营发展的需要,公司以设备和自有资金出资的方式，以不超
过人民币 6 亿元投资设立子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”），
其主要从事汽车用软包电池芯、汽车用软包电池模组和储能电池相关的业务，面向高
端新能源乘用车市场。此次投资完成后，公司将持有亿纬集能 100%的股权。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于对外投资
设立子公司的议案》（公告编号：2018-066）。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2018 年 5 月 30 日
