北京立思辰科技股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九
次会议于 2018 年 2 月 14 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大
厦会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 2 月 2 日以电子邮件及电话通知
方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《公司监事会议事
规则》的有关规定。会议由公司监事会主席梁皓女士主持，与会监事经认真审议，
形成如下决议：
一、审议通过《关于变更发行股份购买资产为现金收购资产的议案》
公司原筹划发行股份购买中文未来教育科技（北京）有限公司（以下简称“中
文未来”）51%股权，由于近期资本市场急剧变化，增加了交易的不确定性，为保
证本次交易的顺利、高效进行，经与交易对方及中介机构的充分讨论，公司决定
变更本次发行股份购买资产事项为现金收购中文未来 51%股权。
经审核，监事会认为本次变更发行股份购买资产为现金收购资产是公司经过
审慎考虑后的决定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情况，同时有利于加
快交易进程，提高运作效率，同意公司变更发行股份购买资产为现金收购资产。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司监事会
2018 年 2 月 15 日
