立思辰：第三届董事会第五十八次会议决议公告

北京立思辰科技股份有限公司
               第三届董事会第五十八次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）第三届董事
会第五十八次会议，于 2017 年 9 月 18 日在北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心
B 座 3A 层会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2017 年 9 月 7
日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相
关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席会议董事 12 名，公司
部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》
的相关规定。会议由董事长池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表
决，形成本次董事会决议如下：
    一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    根据公司总裁王辉先生的提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任公司全资
下属公司北京跨学网教育科技有限公司总经理乔帅先生、公司全资子公司百年英才
（北京）教育科技有限公司总经理韩雪先生、公司战略管理与投资并购部总经理雷
思东先生担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日至第三届董事会届满为止。
    公司独立董事对此议案发表同意的独立意见。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
    因公司2013年股权激励第三期股票期权1,944,951份已全部行权，公司注册资本
从原来的870,665,746元变更为872,610,697元。
    本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    《 公 司 章 程 》 第 二 十 条 “ 公 司 注 册 资 本 为 870,665,746 元 ， 股 份 总 数 为
870,665,746股，均为普通股。”修订为“公司注册资本为872,610,697元，股份总
数为872,610,697股，均为普通股。”
    本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟于2017年10月17日（星期二）下午3点在北京市海淀区学清路8号科技财
富中心B座3A层会议室召开2017年第三次临时股东大会，审议《关于向银行申请综合
授信并为全资下属公司提供担保的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关
于修订<公司章程>部分条款的议案》，具体内容详见公司同期刊登于中国证监会指
定的创业板信息披露网站的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
                                                 北京立思辰科技股份有限公司董事会
                                                                      2017 年 9 月 19 日