证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2017-024
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第六届监事会第三次会议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第
三次会议于 2017 年 4 月 15 日以书面形式发出会议通知，2017 年 4 月 25 日（星
期二）上午 11:00 在公司 902 会议室召开。应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议
由监事会主席陆广新先生主持。
经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2017 年第一季度
报告》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽安科生物工程（集团）股份有限
公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。《2017年第一季度报告全文》详见证监会指定信息披露网站）
二、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授
信额度的议案》
随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应大幅
增加。为巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，提高市场占有率，监事会
同意公司计划在2017年度分别向工商银行合肥创新大道支行申请授信额度不超
过1亿、中信银行南七支行申请授信额度不超过1亿、徽商银行蒙城路支行申请授
信额度不超过1亿，以上授信最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为1
年，主要用于生产经营周转；并同意董事会授权董事长宋礼华先生签署相关文件
及办理后续事宜。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《安科生物：关于向
银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-025）。
三、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让全资子公司浙
江安科福韦药业有限公司 100%股权的议案》
根据公司经营和发展规划的需要，为进一步整合公司业务，优化公司资产结
构和资源配置，公司基于嘉兴新求是资产评估事务所出具的评估报告及双方友好
协商，拟以 1,841 万元的价格向曾国界等 4 位自然人转让公司全资子公司浙江安
科福韦药业有限公司（以下简称“安科福韦”）100%股权。本次交易完成后，公
司不再持有安科福韦的股份，安科福韦将不再纳入公司合并报表范围。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
根据《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《安科生物：关于转
让全资子公司浙江安科福韦药业有限公司 100%股权的公告》（公告编号：
2017-026）。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会
2017 年 4 月 25 日
