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天海融合防务装备技术股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告
2019年4月4日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”、“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议未通过《关于召开天海防务 2019 年第二次临时股东大会的议案》，详情请见公司公告，编号为2019-025；经公司第四届监事会第二十次会议决议提议，2019年4月10日，公司第四届董事会第二十九次会议审议仍未通过《关于召开天海防务 2019 年第二次临时股东大会的议案》，详情请见公司公告，编号为2019-026、2019-031。
鉴于上述情形，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会于2019年4月10日16:00召开了第四届监事会第二十一次会议，会议通知于2019年4月4日以邮件方式发出。经各位监事同意，本次监事会以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由公司监事会主席刘新友先生主持。本次会议召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于召开天海防务2019年第二次临时股东大会的议案》
公司监事会认为：鉴于公司第四届董事会第二十九次会议否决了《关于召开天海防务2019年第二次临时股东大会的议案》，公司监事会结合公司实际情况，决定自行召开天海防务2019年第二次临时股东大会对《关于修订<公司章程>的议案》及《关于转让天津智海19%股权的议案》进行审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
监事赵洪明对本议案投弃权票，弃权理由如下：“因公司现况不易交易。”
二、备查文件
1.第四届监事会第二十一次会议决议。
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特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
监事会二〇一九年四月十一日