读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
天海防务:2016年第二次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2016-09-15
天海融合防务装备技术股份有限公司
                     2016年第二次临时股东大会决议公告
         本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
               2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
               3、本次股东大会的部分议案为特别决议事项,须经参加本次大会现场投票、
               网络投票的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    一、会议召开和出席情况
    2016 年 8 月 27 日,天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“天海防务”或“公
司”)董事会以公告形式通知召开 2016 年第二次临时股东大会。本次会议采取现场投票、网
络投票相结合方式召开。其中,现场会议于 2016 年 9 月 14 日下午 14:30 在上海市莘砖公路
518 号 10 号楼 8 楼培训厅召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016
年 9 月 14 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网系统投票的具体时间为 2016
年 9 月 13 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 14 日下午 15:00 的任意时间。
    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 22 人,代表有表决权的
股份数为 215,955,511 股,占公司有表决权股份总数的 56.5578%。其中,出席现场会议的股
东及股东代理人共 17 名,代表有表决权的股份数为 201,563,824 股,占公司有表决权股份总
数的 52.7887%。通过网络投票的股东共 5 名,代表有表决权的股份数为 14,391,687 股,占公
司有表决权股份总数的 3.7691%。会议由董事长刘楠先生主持,公司的部分董事、监事、高级
管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合国家
有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会股东经认真审议,形成
如下决议。
    二、提案审议情况
    出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议
                                          第1页
案:
    (一)、审议通过《关于修改<公司章程>议案》
       此项议案以 215,955,511 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票数占出席会议的股东及股
东代表所持有效表决权的 100%获得通过。
       除单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决
的股份为 19,499,703 股,表决情况为:19,499,703 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票数
占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的 9.0295%。
    (二)、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    此项议案以 215,955,511 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票数占出席会议的股东及股
东代表所持有效表决权的 100%获得通过。
       除单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决
的股份为 19,499,703 股,表决情况为:19,499,703 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票数
占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的 9.0295%。
    (三)、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    此项议案以 215,955,511 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票数占出席会议的股东及股
东代表所持有效表决权的 100%获得通过。
       除单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决
的股份为 19,499,703 股,表决情况为:19,499,703 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票数
占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的 9.0295%。
       三、律师出具的法律意见
    通力律师事务所委派律师参加了本次股东大会,并出具法律意见书认为:天海融合防务装
备技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格
及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定;本次股东大会会议形成的决议
合法、有效。
                                          第2页
    四、备查文件
    1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议;
    2、《通力律师事务所关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大
会的法律意见书》。
    特此公告。
                                                  天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                            董事会
                                                              二○一六年九月十五日
                                       第3页

  附件:公告原文
返回页顶