上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）第三届监事会第十
三次会议于 2015 年 08 月 25 日 10:30 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室召开，会
议通知于 2015 年 08 月 18 日以邮件方式送达。应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由
公司监事会主席刘新友先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：
一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<公司 2015 年半年度报告>
及其摘要的议案》
公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2015 年半年度报告全文及摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定。2015 年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015 年半年度报告》及其摘要请详见证监会指定的信息披露网站。
二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》
公司监事会发表了明确同意的意见：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与
使用合法合规；公司《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司《2015 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》的议案。
《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及其摘要请详见证监会指定的信
息披露网站。
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三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日
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