重庆莱美药业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2018
年 5 月 30 日以通讯方式向全体董事送达召开第四届董事会第十五次会议的通
知。本次会议于 2018 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持。经
出席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议：
一、审议通过《关于投资设立产业投资基金的议案》
为进一步扩宽投资渠道，充分借助专业投资机构的资金优势、团队优势，推
动公司的未来战略发展，公司拟以自有资金认缴出资人民币 6 亿元与广州赛富立
合资本管理有限公司（以下简称“赛富资本”）、广东立合投资控股有限公司（以
下简称“立合投资”）共同投资设立赛富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“产业投资基金”）（暂定名，以工商最后核名为准）。
独立董事认为：公司与赛富资本、立合投资共同投资设立产业投资基金，
符合公司发展战略，有利于提高投资效率。公司充分利用合作方资金渠道、投资
管理能力等，为公司未来发展储备更多投资标的，有利于公司持续、快速、健康
发展。本次公司投资设立投资基金的决策程序合法有效，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于投资设
立产业投资基金的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
2018年6月5日
