乐普（北京）医疗器械股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十九次会议于2018年12月7日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年12月2日以邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决形成如下决议：
审议《关于调整向国家开发银行申请中长期项目贷款方案》的议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊载的《关于调
整向国家开发银行申请中长期项目贷款方案的公告》（公告编号：2018-148）。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会二○一八年十二月七日