乐普（北京）医疗器械股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）第四届监事会第十四次会议于2018年8月11日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年8月1日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。职工监事杨明先生因拟参与公司第一期员工持股计划，回避表决第二、三项议案。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李国强先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，与会监事认真审议各项议案，形成如下决议：
一、审议《关于公司2018年半年度报告及报告摘要》的议案经审议，监事会认为：《2018年半年度报告及报告摘要》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。二、审议《<乐普（北京）医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要》的议案
经审议，监事会认为：
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等
相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
3、监事会已对员工持股计划名单进行了核实，员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
4、公司实施员工持股计划有助于深化公司的激励体系，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司、股东和员工利益的一致性，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
同意2票，反对0票，弃权0票，获得通过。公司职工监事杨明先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。三、审议《 乐普（北京）医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
经审议，监事会认为：《乐普（北京）医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合相关法律法规及规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，有利于公司的持续发展。
同意2票，反对0票，弃权0票，获得通过。公司职工监事杨明先生回避表决。
四、审议《关于全资子公司乐普（深圳）国际发展中心有限公司向国家开发银行申请中长期项目贷款》的议案
经审议，监事会认为：乐普（深圳）国际发展中心有限公司本次向国家开发银行申请中长期项目贷款，用于其自有宗地上乐普大厦项目的建设，符合公司和深圳国际中心的经营战略，有利于公司和深圳国际中心的长远发展。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。五、审议《关于公司为全资子公司乐普（深圳）国际发展中心有限公司提供担保》的议案
经审议，监事会认为，本次担保能够促进乐普深圳国际中心的资金筹集工作，满足其营运资金需求，为不断提升竞争力提供有力保障。担保风险处于公
司可控制范围之内，符合公司整体利益。担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司监事会二○一八年八月十四日