神州泰岳：第六届董事会第四十四次会议决议公告

北京神州泰岳软件股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议公告

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）第六届董事会第四十四次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年10月26日以邮件方式送达。应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2018年第三季度报告全文》本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更，执行上述企业会计准则。

本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见证监会指定的信息披露网站公告。

特此公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司董事会2018年10月30日