证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2018-048
北京神州泰岳软件股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告
北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”或“神州泰岳”）第六届董事会第四十三次会议于2018年9月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年9月25日以邮件方式送达。应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。公司章程修订内容见附件一。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于董事会内部分工调整暨聘任公司总裁、选举副董事长的议案》
未来三年，公司的战略是：继续秉承“聚焦信息产业、专业化经营、扁平化运作”的经营策略，深耕细作、锐意进取、持续创新，积极推动从ICT运营管理、手机游戏两大业绩支撑业务向人工智能大数据、物联网通信技术两大新战略业务转型的进程，并取得市场的规模化落地成果。
2018年公司创新业务的各项进展效果显著，得到行业、政府等诸多方面的高度认可。从市场维度看，公司面对的主要市场已经发生了根本的变化，除电信运营商、金融领域之外，在公安、核岛核电、城市管廊、周界安防等市场亦会成
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为公司的主阵地；从人才维度看，公司的人才队伍和结构在不断调整优化，一批年轻的专业化团队成为公司人工智能/大数据、物联网通讯业务的领军人物，这些都为公司未来的发展奠定了雄厚的基础，公司转型升级后的价值将从今年开始不断显现。
为进一步充实和加强公司管理层的力量，满足新形势下公司发展的需求，加速推动公司的全面转型，提升公司内在价值，发掘公司在人才和技术方面的优势，为公司相关业务和产品在高附加值领域和市场奠定良好基础，经研究决定对董事会内部分工做出调整：
1、经公司董事会提名委员会提名，同意聘任冒大卫先生为公司总裁。任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。
2、选举李力先生为公司副董事长，不再担任公司总裁，并继续担任董事会战略委员会、提名委员会委员等职务。任期自股东大会审议通过《公司章程》等规则相应修改事项之日起至本届董事会任期届满之日。
（李力先生、冒大卫先生简历详见附件二）。本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。公司独立董事对本议案发表了同意意见。
三、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》公司定于2018年10月15日下午14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。
《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会2018年9月28日
附件一：
《公司章程修正案》
第一百零六条 原为：
董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。修改为：
董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。
附件二：
简 历
1、李力先生：1971年出生，中国国籍，新加坡永久居留权。毕业于首都经贸大学；曾任北京力霸科技有限公司副总经理。李力先生作为公司主要创始人，2001年10月至今历任公司董事、常务副总经理、总经理。兼任北京启天同信科技有限公司董事、神州泰岳（香港）有限公司董事等。
截至本公告日，李力先生持有公司股份258,307,304股，为公司控股股东及实际控制人，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、冒大卫先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，研究生学历，博士学位，副教授。曾任北京大学光华管理学院团委书记、北京大学光华管理学院党委副书记、北京大学光华管理学院党委书记、北京大学财务部部长、后勤结算中心主任、北京大学医学部副主任。2018年5月至今任公司董事，兼任中金基金管理有限公司独立董事。
截至本公告日，冒大卫先生持有公司股份5,069,884股，冒大卫先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。