北京神州泰岳软件股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第三十五次会
议于2018年3月29日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2018年3月26日以
邮件方式送达。应参加董事10人,实际参加董事10人。本次会议的召开符合法律、
行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持,
与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于汪铖先生已辞去公司董事及董事会下设专门委员会相关职务,为完善公
司治理结构,保证董事会各专门委员会的正常运作,董事会同意补选公司董事徐
斯平先生为公司第六届董事会审计委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满时止(徐斯平先生简历见附件)。
补选完成后,公司第六届董事会专门委员会组成情况如下:
战略委员会 5 人,成员为:王宁(主席)、李力、黄松浪、翟一兵、罗建北
提名委员会 3 人,成员为:罗建北(主席)、沈阳、李力
审计委员会 3 人,成员为:王雪春(主席)、刘铁民、徐斯平
薪酬与考核委员会 3 人,成员为:刘铁民(主席)、沈阳、王宁
本议案以10票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2018年3月29日
附件:徐斯平先生简历
徐斯平先生,1958年出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于大连理工
大学;曾先后任职于国家计委、国家经贸委、香港江胜集团、北京思乐信息技术
有限公司;2005年6月至今任公司董事。兼任北京互联时代通讯科技有限公司董
事、北京启天同信科技有限公司董事、上海大渡新物流有限公司执行董事及总经
理、北京顺通典当有限责任公司董事。