北京神州泰岳软件股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司(下称“公司”或“神州泰岳”)第六届董事会
第三十次会议于2017年9月29日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2017
年9月26日以邮件方式送达。应参加董事11人,实际参加董事11人。本次会议的
召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长
王宁先生主持,与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于为子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》
公司计划向招商银行股份有限公司北京万泉河支行申请综合授信,额度为人
民币1亿元,有效期为1年,子公司北京新媒传信科技有限公司、北京神州泰岳系
统集成有限公司、中科鼎富(北京)科技发展有限公司纳入到此项银行综合授信
之中,额度与公司共用,公司为子公司占用综合授信提供连带责任担保。
本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立董事意见。
具体内容详见证监会指定的信息披露网站公告。
二、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2017年10月17日下午14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼
19层公司会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。
具体详见证监会指定信息披露网站公告的《关于召开2017年第二次临时股东
大会的通知》。
本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2017年9月30日