北京神州泰岳软件股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第二十三次会 议于2017年6月19日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2017年6月16日以 邮件方式送达。应参加董事11人,实际参加董事11人。本次会议的召开符合法律、 行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持, 与会董事认真审议,形成如下决议: 一、审议通过《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》 根据业务发展需要,公司拟向北京银行上地支行申请单一授信,额度为人 民币2亿元,期限1年,全部用于流动资金贷款,该笔贷款业务由公司全资子公司 神州泰岳(香港)有限公司名下美元保证金质押担保。 本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 公司独立董事对该事项发表了独立董事意见。 具体内容详见证监会指定的信息披露网站公告。 特此公告。 北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会 2017年6月20日
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公告日期:2017-06-20 |
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附件:公告原文 |
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