证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2018-062
青岛特锐德电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况1、召集人：公司董事会2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年8月6日（周一）下午14:30（2）网络投票时间为：2018年8月5日—2018年8月6日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月6日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月5日15:00至2018年8月6日15:00期间。
4、股权登记日：2018年7月31日（周二）5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号公司会议室6、现场会议主持人：于德翔先生7、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况通过现场和网络投票的股东共8人，代表股份453,468,850股，占上市公司总股份的45.4573％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共6人，代表股份1,449,416股，占上市公司总股份的0.1453％。
（2）现场会议出席情况
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通过现场投票的股东共7人，代表股份452,020,934股，占上市公司总股份的45.3122％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）股东5人，代表股份1,500股，占上市公司总股份的0.0002％。
（3）网络投票情况通过网络投票的股东共1人，代表股份1,447,916股，占上市公司总股份的0.1451％。其中，参加表决的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共1人，代表股份1,447,916股，占上市公司总股份的0.1451％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于投资设立融资租赁公司的议案》总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为453,468,850股。同意453,468,850股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：同意1,449,416股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于为山东莘县光伏项目提供回购担保进展情况的议案》总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为453,468,850股。同意453,468,850股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：同意1,449,416股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
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三、律师出具的法律意见山东众成清泰（青岛）律师事务所指派邵银燕律师、石萍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、山东众成清泰（青岛）律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会2018年8月6日