佛山华新包装股份有限公司
第七届董事会 2018 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会 2018 年第二次
会议于 2018 年 3 月 15 日下午 2:30 在长沙万达文华酒店二楼会议室以现场形式
召开，会议通知于 2018 年 3 月 9 日通过电子邮件等方式发出。会议应到董事 9
名，出席现场会议董事 8 名，独立董事李军因工作原因无法到场参加，委托独立
董事许长龙行使董事权利。会议由董事长黄欣先生主持，公司监事会成员及部分
高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议审议通过以下议案：
一、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2017
年工作总结暨 2018 年工作计划的议案》；
二、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2017 年度
董事会工作报告的议案》；
公司独立董事向董事会作了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2017 年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，报告内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年度董事会工作报告》及《2017
年度独立董事述职报告》。
三、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2017 年年
度报告（全文及摘要）的议案》；
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，报告内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年年度报告全文》及《2017 年年度
报告摘要》。
四、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2017 年度
财务决算报告的议案》；
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
五、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2017 年度
利润分配预案的议案》；
公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 50,542.5 万股为基数，向全体股东每
10 股派现金红利人民币 0.18 元（含税），不送红股，也不进行公积金转增股本。
公司采取此预案支付现金股利 9,097,650.00 元。
独立董事对本议案发表独立意见，详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会 2018 年第二次会议
相关事项的独立意见》。
六、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 2017 年
度内部控制自我评价报告的议案》；
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的规
定，公司对内部控制进行了自我评价。
本议案具体内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2017 年内部控制自我评价报告》及《独立
董事关于第七届董事会 2018 年第二次会议相关事项的独立意见》。
七、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度
财务预算报告的议案》；
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
八、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度
公司为下属子公司提供担保的议案》；
公司拟于 2018 年 5 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间为下属控股子公司提供
总额不超过人民币 34 亿元的借款担保。公司将根据实际需要，在上述额度内给
予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，具体实施时每笔担
保合同经公司董事会或子公司董事会批准后对外进行信息披露。
截止 2017 年 12 月 31 日，经审计归属于上市公司股东的净资产为 198,285.94
万元，本次为下属子公司提供担保总金额占公司最近一期经审计净资产的
171.47%。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，独立董事对本议案发表独
立意见，议案内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2018 年度公司为下属子公司提供担保的公告》及《独立董事关于
第七届董事会 2018 年第二次会议相关事项的独立意见》。
九、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度
向银行申请综合授信额度的议案》；
为满足公司正常运作周转资金需求，公司 2018 年度拟向银行申请综合授信
最高额度为 40 亿元（银行综合授信额度用于公司在各银行办理各类融资业务，
包括但不限于办理贷款、信用证、商业汇票承兑等业务，具体使用金额公司将根
据自身运营的实际需求确定，授信可在年内循环使用）。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，独立董事对本议案发表独
立意见，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于
第七届董事会 2018 年第二次会议相关事项的独立意见》。
十、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公
司增加担保额度的议案》；
为满足业务需求，公司为控股子公司增加担保额度并提供全额连带责任保证
担保。本议案具体内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司增加担保额度的公告》及《独
立董事关于第七届董事会 2018 年第二次会议相关事项的独立意见》。
十一、董事会在 5 名关联董事回避表决的情况下，以 4 票赞成，0 票反对，
0 票弃权，审议并通过《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》；
因公司经营需要，公司子公司与关联方对日常经营性关联交易进行预计。本
议案表决时，关联董事黄欣、任小平、洪军、张强、叶蒙回避表决，公司独立董
事事前认可了该项议案，并发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2017 年年度
股东大会审议。
本议案具体内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018 年度公司日常关联交易预计的公告》
及《独立董事关于第七届董事会 2018 年第二次会议相关事项的独立意见》。
十二、董事会在 5 名关联董事回避表决的情况下，以 4 票赞成，0 票反对，
0 票弃权，审议并通过《关于补充审议日常关联交易的议案》；
公司董事会补充审议了与关联方的关联交易情况，本议案表决时关联董事黄
欣、任小平、洪军、张强、叶蒙回避表决，公司独立董事均事前认可了该项议案，
并发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
本议案具体内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充审议日常关联交易的公告》及《独立
董事关于第七届董事会 2018 年第二次会议相关事项的独立意见》。
十三、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于未来三年
（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案》；
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
本议案具体内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》
及《独立董事关于第七届董事会 2018 年第二次会议相关事项的独立意见》。
十四、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司
副董事长的议案》；
选举公司董事任小平先生担任公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案具体内容及独立董事意
见详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司副董事
长的公告》及《独立董事关于第七届董事会 2018 年第二次会议相关事项的独立
意见》。
十五、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2017
年年度股东大会的议案》。
公司董事会审议通过召开 2017 年年度股东大会，会议召集人为公司董事会，
召开方式为现场投票和网络投票相结合。召开时间、地点及审议议案情况详见披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年年度股东大会的通
知》。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一八年三月十七日
