佛山华新包装股份有限公司
关于 2018 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公 司：佛山华新包装股份有限公司
红塔仁恒：珠海红塔仁恒包装股份有限公司
珠海华丰：珠海华丰纸业有限公司
金鸡化工：珠海金鸡化工有限公司
中国诚通：中国诚通控股集团有限公司
中国纸业：中国纸业投资有限公司
冠豪高新：广东冠豪高新技术股份有限公司
岳阳林纸：岳阳林纸股份有限公司
岳阳安泰：岳阳安泰实业有限公司
沅江纸业：沅江纸业有限责任公司
欣荣国际：香港龙邦欣荣国际有限公司
中冶银河：中冶纸业银河有限公司
晨辉纸业：广州市晨辉纸业有限公司
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
因公司经营需要，公司子公司红塔仁恒、珠海华丰、金鸡化工、华新彩印拟
与公司实际控制人中国纸业、中国纸业下属公司：冠豪高新、岳阳林纸、岳阳安
泰、沅江纸业、欣荣国际；公司最终控制人中国诚通下属公司：中冶银河，以及
中国纸业外部董事李红实际控制的企业：晨辉纸业，签订日常经营关联交易协议。
公司子公司计划于 2018 年 5 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日向中国纸业、冠豪
高新、岳阳林纸、岳阳安泰、沅江纸业、中冶银河、晨辉纸业采购木浆、废纸、
化工原料、纸品以及燃煤,上述交易预计总金额不超过 93,050 万元；同时，计划
向中国纸业、冠豪高新、岳阳林纸、沅江纸业、欣荣国际、中冶银河、晨辉纸业
销售化工原料、纸品预计不超过 40,704 万元。上述两类交易合计不超过 133,754
万元。
2、审批情况
上述《关于 2018 年度公司日常关联交易预计的议案》已经 2018 年 3 月 15
日召开的公司第七届董事会 2018 年第二次会议审议通过，关联董事黄欣、任小
平、洪军、张强、叶蒙回避表决。在上述关联交易预计事宜审议前，公司与独立
董事进行了充分沟通，独立董事认真审阅了有关资料，认为上述关联交易为公司
日常经营所需，定价政策公允合理，没有对上市公司独立性构成影响，同意将该
关联交易事项提交董事会审议，并出具了事前认可意见及独立董事意见，详见公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可意见》及《独
立董事关于第七届董事会 2018 年第二次会议相关事项的独立意见》。
根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易制度》的规定，
公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万
元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交易，除应提交
董事会审议并及时披露外，需提交股东大会审议。截止 2017 年 12 月 31 日，公
司经审计净资产为 360,249.08 万元，本次交易预计总金额为不超过 133,754 万
元，占公司最近一期净资产的 37.13%。因此上述关联交易预计事宜尚需提交公
司股东大会审议。
3、预计关联交易类别和金额
2018 年度（2018 年 5 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日）预计关联交易金额以及
2017 年度实际发生金额情况，具体如下：
金额单位：万元
2018 年 5 月至 2017 年实际发生
关联交易类别 关联方 2018 年 12 月预 占同类业务比例
发生金额
计金额 （％）
向关联方采购 中国纸业 80,700 19,294.90 7.01
(木浆、废纸、 冠豪高新 300 36.95 0.01
化工原料、纸 岳阳林纸 5,000 0
品以及燃煤) 岳阳安泰 500 66.32 0.02
沅江纸业 1,500 0
中冶银河 550 0
晨辉纸业 4,500 645.38 0.23
购买方向 合计 93,050 20,043.55 7.27
中国纸业 5,000 3,412.15 0.95
冠豪高新 2,900 1,264.65 0.35
向关联方(销 岳阳林纸 1,650 2,587.21 0.72
售化工原料、 沅江纸业 1,000 0
纸品) 欣荣国际 9,604 0
中冶银河 550 0
晨辉纸业 20,000 10,714.49 2.99
出售方向 合计 40,704 17,978.50 5.01
全部关联交易 合计 133,754 38,022.05 -
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况介绍
注册资本 法定
关联方 主营业务 注册地址
（单位：万元） 代表人
林浆纸生产、开发及利用；重要
工业品生产资料的投资开发；金
属材料、建筑材料、木材、水泥、
化轻原料（危险化学品除外）及
其制品、服装、纸张、橡胶、轮
胎、机电产品、电线、电缆、汽
车的销售；进出口贸易；与物资 北京市西城区
中国纸业 开发有关的技术咨询、技术服 503,300.00 黄 欣 南礼士路丙号
务；煤炭、焦炭批发、零售。（企 楼 710
业依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动）
本企业自产产品及技术的出口；
生产所需原辅材料等商品及技
广东省湛江市
术的进口；进料加工和“三来一
冠豪高新 127,131.54 钟天崎 东海岛东海大
补”（按［2000］粤外经贸登字
道 313 号
第 002 号文经营）；生产、销售
热敏传真纸及其原纸、无碳复写
纸及其原纸、微胶囊、电脑打印
纸、商业表格纸、科学仪器记录
纸、小卷传真纸、感应纸、彩色
喷墨打印纸、特种防伪纸及从事
商业表格印刷业务；研发、生产、
销售：不干胶材料、离型纸及其
综合应用服务；加工纸制造、销
售；非食用淀粉及淀粉制品的制
造及销售；销售：化工原料（除
危险化学品）、油页岩矿、粘土
及其他土砂石
纸浆、机制纸的制造、销售，造
纸机械安装及技术开发服务，制
浆造纸相关商品、煤炭贸易及能
源供应，代理采购、招投标、物
流辅助服务业务，自有产品及技
术的出口业务，原辅材料、仪器
湖南省岳阳市
仪表、机械设备、零配件及技术
岳阳林纸 139,773.31 刘雨露 岳阳楼区城陵
的进口业务（国家限定公司经营
矶光明路
和国家禁止进口的商品及技术
除外），经营进料加工、来料加
工，企业管理与咨询及提供劳务
服务，自有资产的租赁与销售。
（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动
纸及纸制品的加工、销售，纸芯
管专用胶塞的生产及销售，废纸
脱墨剂的研发、生产及销售，造
纸技术咨询服务，造纸用原料
(不含木材)的销售，自有厂房出
租，出版物印刷、包装装潢印刷
品印刷、其他印刷品印刷（前三
项有效期至 2018 年 03 月 31 日），
林木的种植，计算机软件的开 岳阳市岳阳楼
岳阳安泰 发，机器设备租赁，化工原料及 61,726.23 任 林 区城陵矶洪家
化工产品销售（危险化学品按 洲
《危险化学品经营许可证》核定
的经营范围经营，有效期至 2018
年 06 月 24 日），化工产品（不
含危险化学品和易制毒化学品）
的生产，自营和代理各类商品及
技术的进出口（但国家限定公司
经营或禁止进出口的商品和技
术除外），住宿、餐饮、茶、休
闲（以上四项凭许可证限分支机
构经营） 。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展
经营活动
制浆、造纸及浆、纸品的生产、
销售（排污许可证有效期至 2019
年 8 月 14 日止）；芦苇、木材、
废纸浆、废纸、木片的购销；芦
苇、工业原料林的种植、抚育、
管理和经营；经营本企业自产产
品及技术的进出口业务；经营本
沅江市书院路
沅江纸业 企业生产所需的原辅材料、仪器 80,000.00 白钦林
358 号
仪表、机械设备、零配件及技术
的进口业务（以上国家限定公司
经营或禁止进出口的商品及技
术除外）；经营进料加工和“三
来一补”业务（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
从事纸浆、纸及纸制品、高档涂
布包装纸板、化工产品（不含危
险化学品）、电器机械、普通机 香港湾仔港湾
械、矿产品（不含贵金属和铁矿 道 25 号海港中
欣荣国际 HK$0.1 杨冬梅
石）的批发及进出口业务、从事 心 21 层 2103
纸及纸制品的开发研究及提供 室
相关技术咨询、技术咨询和技术
转让。
机制纸、纸制品生产、销售；按
进出口企业资格证书核准的经
山东省临清市
中冶银河 营范围从事进出口业务。(依法 65,439.50 许仕清
西门里街
须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动)
商品批发贸易（许可审批类商品
除外）;商品零售贸易（许可审 广州市天河区
晨辉纸业 批类商品除外）;货物进出口（专 2500．00 李红 天寿路 31 号江
营专控商品除外）;技术进出口; 河大厦 2709 房
道路货物运输代理
2、关联方最近一期财务状况
单位：万元
关联方 年度 总资产 净资产 营业收入 净利润
中国纸业 2016 年 3,477,373.84 1,467,663.99 2,086,151.98 16,305.61
冠豪高新 2016 年 417,867.85 254,345.14 173,995.08 10,398.12
岳阳林纸 2016 年 1,422,822.87 525,287.86 479,857.16 2,822.86
岳阳安泰 2017 年 70,815.88 58,063.58 17,755.73 677.80
沅江纸业 2017 年 215,610.36 26,098.62 98,099.44 686.81
中冶银河 2017 年 228,679.59 -272,899.74 311,067.54 3,679.22
-19,170 -20,170
欣荣国际 2016 年 28（HK$元）
（HK$元） （HK$元）
晨辉纸业 2017 年 68,905.73 4,666.36 156,417.95 434.36
备注：关联方数据为其合并财务数据；岳阳安泰、沅江纸业、中冶银河未经审计。
3、与关联方之关联关系说明
上述交易的对方冠豪高新、岳阳林纸、岳阳安泰、沅江纸业、欣荣国际、中
冶银河与本公司均为公司实际控制人中国纸业或最终控制人中国诚通控制的下
属企业，根据《上市规则》10.1.3 条第二款，以上所述公司均为公司的关联法
人。
晨辉纸业实际控制人李红是公司实际控制人中国纸业外部董事之一。根据
《上市规则》10.1.3 条第三款，晨辉纸业为本公司的关联法人。
因此，上述交易构成关联交易。
4、履约能力分析
上述关联方为依法存续且正常经营的企业法人，根据各关联交易对象最近一
期的主要财务数据及历史交易情况分析，上述关联方生产经营情况良好，具备交
易必要的履约能力。
三、定价政策和定价依据
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定
交易价格。具体交易金额及内容以最终签订的协议或合同为准。
四、交易目的和必要性
1、交易目的
向关联方采购可充分利用关联方拥有的资源，发挥集中采购优势，降低采购
成本，实现资源优化利用，以达到经济效益最大化；向关联方销售商品有利于拓
宽子公司产品销售渠道，增加公司营业收入。
2、交易的必要性
上述关联交易为公司及子公司正常开展生产经营业务所需，公司子公司与上
述各关联方的关联交易均为市场化的正常业务往来，不构成对控股股东、实际控
制人及其子公司的业务依赖。
五、交易对上市公司的影响
上述关联交易为公司及控股子公司红塔仁恒、珠海华丰、金鸡化工和华新彩
印正常开展业务所需，交易以公平、互利为前提，不会损害公司利益及对上市公
司独立性构成影响。
六、备查文件
1、第七届董事会 2018 年第二次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事关于第七届董事会 2018 年第二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一八年三月十七日
