证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2019-037证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2019-037
京东方科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2019年6月28日下午1:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月28日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月27日下午3:00至2019年6月28下午3:00中的任意时间。
2、地点：京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王东升先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共92人，代表股份（有效表决股数）11,827,490,171股，占公司股份总数的33.9886%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共9人（代表股东58人），代表股份（有效表决股数）11,618,486,194股，占公司股份总数的33.3880%。其中，出席本次会议的A股股东及股东代理人9人（代表股东20人,其中1名A股股东代理人同时也是B股股东代理人），代表股份数量11,554,631,085股，占公司股份总数的33.2045%；B股股东及股东代理人1人（代表股东38人），代表股份数量63,855,109股，占公司股份总数的0.1835%。参加网络投票表决的股东83人，代表股份209,003,977股，占公司股份总数的0.6006％。
8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：
（1）公司在任董事12人，出席9人。非独立董事谢小明、宋杰因工作原因未能出席本次股东大会；独立董事吕廷杰因工作原因未能出席本次股东大会；
（2）公司在任监事9人，出席5人。监事徐涛、陈兆震、赵伟、史红因工作原因未能出席本次股东大会；
（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；
（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下议案：
1、关于董事会换届选举的议案；
1.1、选举公司非独立董事1.1.1、非独立董事候选人陈炎顺先生1.1.2、非独立董事候选人潘金峰先生1.1.3、非独立董事候选人刘晓东先生1.1.4、非独立董事候选人王晨阳先生1.1.5、非独立董事候选人宋杰先生1.1.6、非独立董事候选人孙芸女士1.1.7、非独立董事候选人高文宝先生1.1.8、非独立董事候选人历彦涛先生1.2、选举公司独立董事1.2.1、独立董事候选人吕廷杰先生1.2.2、独立董事候选人王化成先生1.2.3、独立董事候选人胡晓林先生1.2.4、独立董事候选人李轩先生
2、关于监事会换届选举的议案；
2.1、 监事候选人杨向东先生2.2、 监事候选人徐涛先生2.3、 监事候选人魏双来先生2.4、 监事候选人陈小蓓女士2.5、 监事候选人史红女士
3、关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案；
4、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案；
5、关于调整董事、监事津贴的议案。
其中，议案 1、议案2以累积投票方式表决，非独立董事和独立
董事分别采用累积投票方式选举产生。议案3以特别决议方式表决。
（三）各议案具体表决情况如下：
议案1、议案2以累积投票方式表决，全部候选人当选，具体表决情况如下：
议案1表决结果
| 议案1表决结果 | ||||||
| 议案序号 | 姓名 | 获得表决权数合计 | 获得表决权占有效表决股数比例 | |||
| A股 | B股 | |||||
| 1.1.1 | 陈炎顺 | 11,821,088,945 | 11,760,794,228 | 60,294,717 | 99.9459% | |
| 1.1.2 | 潘金峰 | 11,807,660,437 | 11,748,005,720 | 59,654,717 | 99.8323% | |
| 1.1.3 | 刘晓东 | 11,811,017,056 | 11,750,722,339 | 60,294,717 | 99.8607% | |
| 1.1.4 | 王晨阳 | 11,807,585,653 | 11,747,930,936 | 59,654,717 | 99.8317% | |
| 1.1.5 | 宋杰 | 11,807,242,142 | 11,747,587,425 | 59,654,717 | 99.8288% | |
| 1.1.6 | 孙芸 | 11,811,047,135 | 11,750,752,418 | 60,294,717 | 99.8610% | |
| 1.1.7 | 高文宝 | 11,811,064,135 | 11,750,769,418 | 60,294,717 | 99.8611% | |
| 1.1.8 | 历彦涛 | 11,807,585,745 | 11,747,931,028 | 59,654,717 | 99.8317% | |
| 1.2.1 | 吕廷杰 | 11,819,324,888 | 11,758,956,747 | 60,368,141 | 99.9310% | |
| 1.2.2 | 王化成 | 11,825,286,473 | 11,760,269,043 | 65,017,430 | 99.9814% | |
| 1.2.3 | 胡晓林 | 11,825,282,877 | 11,760,265,447 | 65,017,430 | 99.9813% | |
| 1.2.4 | 李轩 | 11,815,879,376 | 11,750,861,946 | 65,017,430 | 99.9018% | |
| 议案2表决结果 | ||||||
| 议案序号 | 姓名 | 获得表决权数合计 | 获得表决权占有效表决股数比例 | |||
| A股 | B股 | |||||
| 2.1 | 杨向东 | 11,827,575,315 | 11,763,523,581 | 64,051,734 | 100.0007% | |
| 2.2 | 徐涛 | 11,827,110,009 | 11,763,058,275 | 64,051,734 | 99.9968% | |
| 2.3 | 魏双来 | 11,807,923,400 | 11,744,854,791 | 63,068,609 | 99.8346% | |
| 2.4 | 陈小蓓 | 11,827,113,103 | 11,763,061,369 | 64,051,734 | 99.9968% | |
| 2.5 | 史红 | 11,827,109,896 | 11,763,058,162 | 64,051,734 | 99.9968% | |
议案3、议案4、议案5以非累积投票方式表决，具体表决情况如下：
全体表决情况
| 全体表决情况 | ||||||
| 议案 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | ||||
| 议案3 | 11,824,762,571 | 99.9769% | 708,200 | 0.0060% | 2,019,400 | 0.0171% |
| 议案4 | 11,824,163,971 | 99.9719% | 792,200 | 0.0067% | 2,534,000 | 0.0214% |
| 议案5 | 11,824,630,671 | 99.9758% | 825,100 | 0.0070% | 2,034,400 | 0.0172% |
其中议案3获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
| A股表决情况 | ||||||
| 议案 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | ||||
| 议案3 | 11,760,907,462 | 99.9768% | 708,200 | 0.0060% | 2,019,400 | 0.0172% |
| 议案4 | 11,760,308,862 | 99.9717% | 792,200 | 0.0067% | 2,534,000 | 0.0215% |
| 议案5 | 11,760,775,562 | 99.9757% | 825,100 | 0.0070% | 2,034,400 | 0.0173% |
| B股表决情况 | ||||||
| 议案 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | ||||
| 议案3 | 63,855,109 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案4 | 63,855,109 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案5 | 63,855,109 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
（四）部分议案中小投资者表决情况
因议案1、议案5曾由独立董事发表过独立意见，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下：
| 议案1中小投资者表决情况 | |||
| 议案序号 | 姓名 | 获得表决权数合计 | 占有效表决股数比例 |
| 1.1.1 | 陈炎顺 | 297,917,314 | 98.8190% |
| 1.1.2 | 潘金峰 | 284,488,806 | 98.5450% |
| 1.1.3 | 刘晓东 | 287,845,425 | 98.7782% |
| 1.1.4 | 王晨阳 | 284,414,022 | 98.5446% |
| 1.1.5 | 宋杰 | 284,070,511 | 98.5429% |
| 1.1.6 | 孙芸 | 287,875,504 | 98.7783% |
1.1.7
| 1.1.7 | 高文宝 | 287,892,504 | 98.7784% |
| 1.1.8 | 历彦涛 | 284,414,114 | 98.5446% |
| 1.2.1 | 吕廷杰 | 296,153,257 | 98.9125% |
| 1.2.2 | 王化成 | 302,114,842 | 100.3605% |
| 1.2.3 | 胡晓林 | 302,111,246 | 100.3605% |
| 1.2.4 | 李轩 | 292,707,745 | 100.3722% |
| 议案5中小投资者表决情况 | ||||||
| 议案 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | ||||
| 议案5 | 301,459,040 | 99.0604% | 825,100 | 0.2711% | 2,034,400 | 0.6685% |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：范瑞林律师、李梦律师
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董 事 会2019年6月28日