东旭光电科技股份有限公司八届三十一次监事会决议公告
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2019年3月8日上午11:00点在公司办公楼会议室召开了第三十一次临时会议，会议通知以电话方式于 2019年3月5日向全体监事发出。本次会议应参加监事5人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席郭春林先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
审议通过了《关于使用募集资金为公司控股子公司东旭（昆山）显示材料有限公司增资的议案》
根据公司2015年第一次临时股东大会授权，同意公司使用2015年非公开发行募集资金30,000万元对募投项目实施主体公司控股子公司东旭（昆山）显示材料有限公司（以下简称“东旭昆山”）增加出资，用于建设第5代TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目。公司以北京立信东华资产评估有限公司出具的立信东华评报字（2018）第B175号评估报告确认的净资产89,556.90万元为依据，与昆山开发区国投控股有限公司协商一致，决定由公司使用募集资金以1元/注册资本对东旭昆山进行增资，将东旭昆山注册资本由130,000万元增加至160,000万元，增资完成后公司持有东旭昆山93.75%股权，昆山开发区国投控股有限公司持有东旭昆山6.25%股权。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
监事会2019年3月9日