证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2019-059
重庆建设汽车系统股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会无否决议案的情况，无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
重庆建设汽车系统股份有限公司2018年度股东大会采取现场会议与网络投票出席会议相结合方式召开，具体如下：
㈠召开时间及地点
现场会议时间：2019年5月17日下午14:30时；
现场会议地点：公司102楼一会议室
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2019年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月16日下午15:00至5月17日下午15:00期间的任意时间。
㈡ 召集人：公司董事会
㈢ 主持人：董事长吕红献
㈣ 本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
㈤ 会议出席情况
1、股东出席会议情况
现场出席和参与网络投票的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份数88,875,900股，占公司有表决权股份总数的74.45%。
其中，内资股股东（非流通股股东）及股东授权委托代表3名，代表股份数88,875,000股，占公司有表决权股份总数的74.45%；外资股股东（流通股股东）1名，代表股份数
900股，占公司有表决权股份总数的0.00075%。
其中，现场出席的股东及股东授权委托代表4名，代表股份数88,875,900股，占公司有表决权股份总数的74.45%；参与网络投票出席会议的股东0名，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（单独或合并持有5%以下股份的股东）3名，代表股份数3,969,650股，占公司有表决权股份总数的3.33%。
2、公司董事、监事、高管人员及重庆索通律师事务所罗巍、唐华瑾律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，经逐项表决，审议通过了全部议案，具体表决结果如下：
㈠ 审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
公司独立董事李定清、王军、彭珏、刘志强向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并在本次股东大会上进行了述职。
表决情况:
| 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例% | 反对（股） | 反对比例% | 弃权（股） | 弃权比例% | |
| 与会全体股东 | 88,875,900 | 88,875,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：内资股股东 （非流通股股东） | 88,875,000 | 88,875,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外资股股东 （流通股股东） | 900 | 900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中小投资者（单独或合并持有5%以下股份的股东） | 3,969,650 | 3,969,650 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
㈡《2018年度监事会工作报告》。
表决结果如下：
| 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例% | 反对（股） | 反对比例% | 弃权（股） | 弃权比例% | |
| 与会全体股东 | 88,875,900 | 88,875,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：内资股股东 （非流通股股东） | 88,875,000 | 88,875,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外资股股东 （流通股股东） | 900 | 900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中小投资者（单独或合并持有5%以下股份的股东） | 3,969,650 | 3,969,650 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
㈢ 审议通过了《2018年度报告全文及年度报告摘要》。表决情况:
| 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例% | 反对（股） | 反对比例% | 弃权（股） | 弃权比例% | |
| 与会全体股东 | 88,875,900 | 88,875,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：内资股股东 （非流通股股东） | 88,875,000 | 88,875,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外资股股东 （流通股股东） | 900 | 900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中小投资者（单独或合并持有5%以下股份的股东） | 3,969,650 | 3,969,650 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
㈣ 审议通过了《2018年度利润分配预案》。表决情况:
| 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例% | 反对（股） | 反对比例% | 弃权（股） | 弃权比例% | |
| 与会全体股东 | 88,875,900 | 88,875,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：内资股股东 （非流通股股东） | 88,875,000 | 88,875,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外资股股东 （流通股股东） | 900 | 900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中小投资者（单独或合并持有5%以下股份的股东） | 3,969,650 | 3,969,650 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
㈤ 审议通过了《2019年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。表决情况:
| 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例% | 反对（股） | 反对比例% | 弃权（股） | 弃权比例% | |
| 与会全体股东 | 88,875,900 | 88,875,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：内资股股东 （非流通股股东） | 88,875,000 | 88,875,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外资股股东 （流通股股东） | 900 | 900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中小投资者（单独或合并持有5%以下股份的股东） | 3,969,650 | 3,969,650 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
㈥ 审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》。本议案关联股东为公司控股股东中国兵器装备集团有限公司，代表股份数84,906,250股，其回避了本议案表决。与会非关联股东表决情况如下：
| 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例% | 反对（股） | 反对比例% | 弃权（股） | 弃权比例% | |
| 与会全体股东 | 3,969,650 | 3,969,650 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：内资股股东 | 3,968,750 | 3,968,750 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（非流通股股东）
| （非流通股股东） | |||||||
| 外资股股东 （流通股股东） | 900 | 900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中小投资者（单独或合并持有5%以下股份的股东） | 3,969,650 | 3,969,650 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
㈦ 审议通过了《关于2019年度预计对外担保的议案》。表决情况:
| 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例% | 反对（股） | 反对比例% | 弃权（股） | 弃权比例% | |
| 与会全体股东 | 88,875,900 | 88,875,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：内资股股东 （非流通股股东） | 88,875,000 | 88,875,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外资股股东 （流通股股东） | 900 | 900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中小投资者（单独或合并持有5%以下股份的股东） | 3,969,650 | 3,969,650 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。㈧ 审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。表决情况:
| 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例% | 反对（股） | 反对比例% | 弃权（股） | 弃权比例% | |
| 与会全体股东 | 88,875,900 | 88,875,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：内资股股东 （非流通股股东） | 88,875,000 | 88,875,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外资股股东 （流通股股东） | 900 | 900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中小投资者（单独或合并持有5%以下股份的股东） | 3,969,650 | 3,969,650 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
㈨ 审议通过了《关于接受金融服务暨关联交易的议案》。本议案关联股东为公司控股股东中国兵器装备集团有限公司，代表股份数84,906,250股，其回避了本议案表决。与会非关联股东表决情况如下：
| 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例% | 反对（股） | 反对比例% | 弃权（股） | 弃权比例% | |
| 与会全体股东 | 3,969,650 | 3,969,650 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：内资股股东 （非流通股股东） | 3,968,750 | 3,968,750 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外资股股东 （流通股股东） | 900 | 900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中小投资者（单 | 3,969,650 | 3,969,650 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
独或合并持有5%以下股份的股东）
上述议案内容详见2019年4月25日《证券时报》、《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的全过程由重庆索通律师事务所罗巍、唐华瑾律师进行了现场见证并出具了律师见证意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
㈠ 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
㈡《重庆索通律师事务所关于重庆建设汽车系统股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》[索通所（律）字第19lwei051701号]
重庆建设汽车系统股份有限公司
二○一九年五月十八日