重庆建设汽车系统股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月13日，本公司以书面通知召开公司第八届监事会第十五次会议。2019年4月23日下午，会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事5人，实到4人，委托1人，分别是监事江朝杰、乔国安、李永江、饶松。监事会主席张伦刚因公出差委托监事饶松主持本次会议，并就本次监事会所审议议案代为行使同意表决权。
本次会议由监事 饶松 主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
一、2018年度董事会工作报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
二、2018年度总经理报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
三、2018年度监事会工作报告（见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2019-055）。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
四、2018年度报告全文及年度报告摘要。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会专项审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、2018年度利润分配预案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
六、内部控制评价报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司根据有关规定，按照自身的实际情况，已基本建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。《内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。
七、关于对2018年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及2019年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
八、关于公司2019年度预计日常关联交易的议案。表决结果为5票同意、0票反对、
0票弃权。
九、关于2019年度预计对外担保的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。十、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
十一、关于2018年度计提资产减值准备的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司本次计提固定资产减值准备的决议程序合法，依据充分。计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司的财务状况及资产价值，同意本次计提固定资产减值准备事项。
十二、关于变更会计政策的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司按照财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
十三、关于接受金融服务暨关联交易的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
十四、公司2019年第一季度报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会专项审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议同意将以上第三项议案提交公司2018年度股东大会审议及表决。
备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
重庆建设汽车系统股份有限公司监事会
二○一九年四月二十五日